Délits d’initiés suspectés autour du rachat du ketchup Heinz ?

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Délits d’initiés suspectés autour du rachat du ketchup Heinz ?

Message  Silver Wisdom le Mar 19 Fév - 10:00

Bonjour à tous,

Délits d’initiés suspectés autour du rachat du ketchup Heinz ?



La SEC, le gendarme boursier américain, a demandé
et obtenu le gel des actifs d’un compte de courtage basé à Zurich,
soupçonné d’avoir été utilisé dans le cadre de délits d’initiés
autour du rachat du géant du ketchup Heinz.


La Commission des opérations de Bourse (SEC), le gendarme boursier américain, a annoncé avoir obtenu de la justice le gel des actifs
d’un compte de courtage basé en Suisse. Celui-ci est soupçonné d’avoir été utilisé dans le cadre de délits d’initiés autour
du rachat du géant du ketchup Heinz.

La SEC «a obtenu un ordre de justice pour geler les actifs d’un compte de courtage basé à Zurich, qui a été utilisé pour récolter
plus de 1,7 million de dollars (1,56 million de francs) avec des opérations réalisées avant l’annonce publique jeudi de l’acquisition de Heinz», indique la Commission dans un communiqué.

Cette mesure «assure que d’éventuels bénéfices illégaux ne puissent pas être siphonnés de ce compte pendant que l’agence poursuit
son enquête sur des échanges suspects», ajoute-t-elle. La SEC fait valoir dans sa plainte, déposée devant un tribunal new-yorkais,
que «des courtiers inconnus ont fait des paris risqués sur une hausse de l’action Heinz» le jour précédant l’annonce de la vente.

Concrètement, «des courtiers étrangers ou opérant par l’intermédiaire de comptes étrangers»
ont pris un nombre important d’options d’achat sur l’action Heinz. Ils se sont réservé le droit mercredi,
la veille de la transaction, d’acheter plus de 2500 actions au prix de 65 dollars.


La perspective de cette vente, qui n’avait pas du tout filtré à l’avance, avait fait bondir l’action du groupe de 20% jeudi,
donnant la possibilité aux courtiers de réaliser un gain important.



http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2013/01/GS%20HNZ.jpg

(...)
Le 10 février, la banque Goldman Sachs envoyait une analyse à ses clients
leur recommandant de vendre les actions de la société HEINZ

TROIS JOURS PLUS TARD, Warren Buffet fait une OPA sur HEINZ,
offrant une prime de 20% au dessus des derniers cours de la société,
dont Goldman Sachs a pu profité pleinement.


Orange Pressée et Escroquerie de la semaine (par Menthalo)
http://liesidotorg.wordpress.com/2013/02/18/menthalo-orange-pressee-et-escroquerie-de-la-semaine/
Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire Warren Buffett, et 3G Capital, le fonds brésilien actionnaire majoritaire
de la chaîne de restauration rapide Burger King, ont annoncé jeudi le rachat de Heinz pour 28 milliards de dollars
(25,7 milliards de francs suisse soit environ 21 milliards d'euros).


(...)
Le 21 septembre 2008, en raison des pertes considérables subies par leurs implications dans la crise des subprimes,
le groupe demande et reçoit l’approbation de la Réserve Fédérale (Fed) pour un changement de statut :
de banque d’investissement (investment bank) elle devient la quatrième holding company du pays.
Le groupe peut alors bénéficier des nouvelles liquidités de la Réserve Fédérale débloquées par le plan Paulson.
Puisque Henry Paulson est un ancien président et directeur de la banque Goldman Sachs,
des critiques soulèvent qu'il y a un possible conflit d’intérêts.


Ce sauvetage semble ne pas être sans contreparties : le capital de Goldman Sachs change de mains.
Ainsi, Warren Buffett entre officiellement dans le capital de la banque en injectant 5 milliards de dollars.

(...)

En quelques jours, la pieuvre Goldman Sachs et le groupe Bilderberg
ont pris les manettes de la gouvernance européenne

http://blogs.mediapart.fr/blog/giulietta/191111/en-quelques-jours-la-pieuvre-goldman-sachs-et-le-groupe-bilderberg-ont-pr

Le ketchup Heinz / Crédits : DR

Des opérations "hautement suspectes"

La SEC juge ces opérations suspectes car le compte qu’elle a fait geler n’avait pas opéré de transaction concernant Heinz
dans les six derniers mois, et que l’activité sur les options d’achat Heinz avait de manière générale été «minime»
dans les jours précédant l’annonce, selon son communiqué.

"Des options d'achat irrégulières et hautement suspectes, immédiatement avant une fusion ou une acquisition,
sont un signal sérieux que des courtiers peuvent avoir agi sur la base d'informations confidentielles", a expliqué Daniel Hawke,
responsable de la division d'abus de marché de la SEC.

"Nous avons agi rapidement pour localiser et geler les actifs de ces courtiers suspects,
qui maintenant vont devoir comparaître devant la justice pour expliquer leurs opérations s'ils veulent que leurs actifs soient dégelés",
a indiqué un autre responsable de la SEC, Sanjay Whadhwa.
Goldman Sachs a dit vendredi collaborer avec la SEC dans le cadre de cette enquête.
La SEC ne mentionne toutefois pas explicitement Goldman Sachs mais se réfère à un compte en Suisse avec la mention «Compte GS».

Des précédents

Heinz est la deuxième acquisition impliquant 3G capital qui fait l’objet de soupçons de délits d’initiés.
Un ex-banquier brésilien, Igor Cornelsen, avait accepté en novembre de payer 5,1 millions de dollars pour mettre fin
à des poursuites de la SEC, qui l’accusait de délit d’initié dans le cadre du rachat de Burger King par 3G en 2010.

Elle avait aussi engagé des poursuites contre un autre Brésilien, Waldyr Da Silva Prado Neto, un courtier travaillant
pour la banque Wells Fargo à Miami, aux Etats-Unis, qui avait obtenu des informations confidentielles d’un client impliqué
dans le rachat de Burger King et les avait transmises à M. Cornelsen, avait indiqué à l’époque la SEC.

Sources de l'article
Délits d’initiés suspectés autour du rachat du ketchup Heinz: compte suisse gelé
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f885f7cc-7815-11e2-ba80-dd616a1aeb61%7C0#.USNA4zvE1a8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f885f7cc-7815-11e2-ba80-dd616a1aeb61%7C1#.USNAnjvE1a8

Bien Amicalement.

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Le FBI s'empare du dossier Heinz

Message  Silver Wisdom le Mer 20 Fév - 14:04

Bonjour à tous,

Le FBI s'empare du dossier Heinz



Après la SEC, c'est au tour du FBI de se pencher sur un possible délit d'initié
avant l'OPA de Buffett et du fonds 3G Capital sur le fabricant de ketchup Heinz.
L'annonce de ce rachat avait fait bondir le titre de Heinz de 20%.





(...)
Le FBI investigue donc au sujet du possible délit d'initiés qui aurait précédé l'annonce de l'opération financière menée
par Buffett et son comparse brésilien 3G. Un porte-parole du "bureau" a confirmé l'enquête à l'agence Reuters.
Les acteurs du marché des options avaient décelé une activité extrêmement inhabituelle la veille de l'officialisation
du deal de 23 milliards de dollars.

(...)

Heinz : enquête criminelle du FBI sur un éventuel délit d'initiés
http://bourse.trader-finance.fr/actualite/Heinz+enquete+criminelle+du+FBI+sur+un+eventuel+delit+d+inities+519433.html
La police fédérale américaine (FBI) examine à son tour des transactions boursières suspectes ayant précédé le rachat
des ketchups Heinz par le milliardaire américain Warren Buffett et un fonds d'investissement propriétaire de Burger King.




Le 13 février, la veille du jour où allait être annoncé l’achat par la compagnie de Warren Buffet, Berkshire Hathaway,
et 3G Capital, d’une grosse participation chez Heinz, un trader inconnu caché sous le code secret GS Bank IC
a acheté a Zurich 2533 options calls sur Heinz. Il a choisi des options lui permettant d’acheter en juin 100 actions à 65$,
alors que l’action ce jour là ne cotait que 60,48$. Ce trader « inconnu » a payé ses calls 0,40$.


Le lendemain, l’action s’était envolée à 72,50$ et le call était catapulté à 7,33$.

Le trader « inconnu » mais bien informé avait investi 90.000$
le 13 février et se retrouvait avec 1,8 Million de Dollars le lendemain. Cool!


Goldman Sachs & Heinz
http://liesidotorg.wordpress.com/2013/02/20/goldman-sachs-heinz/
"Nous avons connaissance d'anomalies de courtage à la veille de l'annonce" de l'acquisition,
qui a été dévoilée jeudi, a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du FBI, Kelly Langmesser.
"Nous consultons la SEC", la commission américaine des opérations boursières,
"pour voir si un crime a été commis", a-t-elle ajouté.


La SEC avait déjà annoncé vendredi qu'elle avait obtenu le gel des actifs d'un compte de courtage basé en Suisse, qu'elle soupçonnait
d'avoir été utilisé dans le cadre de délits d'initiés autour du rachat pour 28 milliards de dollars de Heinz par Berkshire Hathaway,
holding du milliardaire Warren Buffett, et 3G Capital, fonds brésilien actionnaire majoritaire de la chaîne de restauration rapide Burger King.


(...)
La firme d'analyse Trade Alert a noté jeudi que l'annonce de l'OPA sur Heinz avait été précédée la veille par une activité inhabituelle
sur le marché des options avec un volume bien supérieur à la normale pour parier sur une hausse du titre de l'entreprise.

(...)

Le FBI enquête sur un possible délit d'initié dans le cas Heinz
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE91I0AX20130219
La SEC fait valoir dans une plainte, déposée devant un tribunal new-yorkais,
que "des courtiers inconnus ont fait des paris risqués sur une hausse de l'action Heinz" le jour précédant l'annonce.

La SEC juge ces opérations suspectes car le compte qu'elle a fait geler n'avait pas opéré de transaction concernant Heinz
dans les six derniers mois, et que l'activité sur les options d'achat Heinz avait de manière générale été "minime"
dans les jours précédant l'annonce, selon son communiqué.

Source de l'article
Le FBI s'empare du dossier Heinz
http://www.lecho.be/actualite/entreprises_consommation/Le_FBI_s_empare_du_dossier_Heinz.9306822-3006.art

A lire également (en anglais)
Guess Who Was Buying HNZ Stock From Its Clients
http://www.zerohedge.com/news/2013-02-14/guess-who-was-buying-hnz-stock-its-clients

Bien Amicalement.

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